华东医药(000963):第十届董事会第十四次会议决议

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-060

华东医药股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第十

四次会议的通知于2023年8月4日以书面、电子邮件的方式送达各位董事，于2023年8月9日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会就以下议案进行了审议，经书面或通讯方式表决，通

过决议如下：审议通过公司《关于全资子公司与Arcutis公司签署产

品独家许可协议的议案》。

1、同意公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称

“中美华东”）与美国上市公司Arcutis Biotherapeutics, Inc（. NASDAQ: ARQT）（以下简称“Arcutis”）签订产品独家许可协议。中美华东获得Arcutis全球创新的罗氟司特外用制剂（包括罗氟司特乳膏剂

?

ZORYVE和罗氟司特泡沫剂ARQ-154）在大中华区（含中国大陆，

香港、澳门和台湾地区）及东南亚（印度尼西亚、新加坡、菲律宾、泰国、缅甸、文莱、柬埔寨、老挝、马来西亚和越南）的独家许可，包括开发、注册、生产及商业化权益。中美华东将向Arcutis支付3,000万美元首付款，最高不超过6,425万美元的开发、注册及销售里程碑

付款，以及分级两位数的净销售额提成费（详见公司同日发布的《关于全资子公司与Arcutis公司签署产品独家许可协议的公告》，公告编号：2023-061）。

2、同意授权管理层负责签署本次交易有关协议及具体履行协议

的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

3、独立董事已就本次交易发表了独立意见。

议案表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2023年8月11日